LEXO.PRO - Ваш профессиональный представитель в банке

Работа по 115-ФЗ - Комплаенс - Валютный контроль - Разработка ПВК - Консалтинг в сфере ПОД ФТ ФРОМУ - "Знай Своего Клиента" - Представительство в МВК ЦБ РФ - Судебная защита

В отношениях между банками и их клиентами иногда возникают спорные ситуации. Часто они касаются какой-либо конкретной операции (например, отказ в проведении платежа, задержка банковской проводки, розыск платежа), либо носят комплексный характер (отказ в обслуживании, чрезмерные действия финмониторинга, ВЭД и т.п.)
Деятельность банков во многом регулируется банковскими правилами, инструкциями регуляторов (ЦБ РФ, РФМ), правилами внутреннего контроля, в которых большинству клиентов сложно ориентироваться. Это дает банкам преимущество, ведь клиенты часто не владеют познаниями в банковском праве с его тонкостями.
Наши адвокаты окажут помощь во взаимодействии с кредитными организациями, помогут разграничить незаконные действия от законных и соблюсти все необходимые требования; при необходимости обжаловать действия банка в суд, а зачастую - разрешить ситуацию во внесудебном порядке.

LEXO.PRO - Мы помогаем решать вопросы
в банковском секторе

Построение системы финансового комплаенса, внедрение инструментов "должной осмотрительности"

Мы разработаем для Вас Правила внутреннего контроля и другие локальные акты, которые помогут Вам никогда не сталкиваться в проблемами во взаимоотношениях с банковским сектором. Кроме того, мы обучим руководителей, собственников бизнеса, юридический отдел и бухгалтерию качественно проверять контрагентов, либо выполним эту работу на аутсорсинге
Взаимодействие с финансовым мониторингом банков

Подготовим ответ на запрос Банка: профессионально и компетентно объясним банку экономический смысл и деловую цель финансовых операций клиента, опишем схему ведения бизнеса, предоставим обосновывающие материалы, документы и фотографии - так, что ни у кого не возникнет сомнений, что Ваш бизнес - абсолютно легален и прозрачен
Взаимодействие с Межведомственной комиссией ЦБ РФ

Когда действия банка не законны, и достичь взаимопонимания не удается, действия банка можно обжаловать в специальный орган - Межведомственную комиссию, созданную при Центральном Банке РФ. Обращение подается в электронном виде с приложением пакета документов в его обоснование, посредством заполнения специальной формы на сайте ЦБ РФ.
Обжалование действий и решений банка: судебная защита Клиента

Обжалование действий и решений банка возможно путем обращения в суд общей юрисдикции (если нарушены права гражданина), либо в Арбитражный суд, если речь идет о защите интересов организации. Мы поможем как при составлении заявления, так и при рассмотрении дела судом: путем формирования правовых позиций, подготовки процессуальных документов, участия в судебных заседаниях